АО Фирма "Галантерея"
Юридический адрес: 443125,Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д.381, к.13
Фактический адрес: 443125,Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д.381, к.13
Почтовый адрес: 443125,Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д.381, к.13
ИНН\КПП 6312014313/631901001
Абоненский номер организации для обращения потребителей: 8 (846) 264-05-40.
Электронный адрес сетевой организации: sellebra@yandex.ru.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Акционерного общества Фирма «Галантерея»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество Фирма «Галантерея».
Место нахождения и адрес Общества: Самарская область, город Самара, ул. Ново-Садовая, д.381, 1 этаж, позиция 13.
Совет директоров АО Фирма «Галантерея» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится 18 апреля 2025 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения общего собрания акционеров: город Самара, ул. Санфировой, д.95, офис 313А, время начала регистрации: 9 часов 45 мин.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, тип заседания: заседание.
Одновременно информируем, что право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров АО Фирма «Галантерея»
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО Фирма «Галантерея» за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков АО Фирма «Галантерея» по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров АО Фирма «Галантерея».
- Избрание членов ревизионной комиссии АО Фирма «Галантерея».
Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО Фирма «Галантерея» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе: годовой отчет; годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32 Закона об акционерных обществах информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания акционеров; заключения совета директоров общества о крупных сделках; рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
С информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания, можно ознакомиться с 28 марта 2025 года по 18 апреля 2025 года в будни с 10-00 по 12-00 и с 13-00 по 16-00 по адресу: г. Самара, ул. Санфировой, д.95, офис 313Б.
Список лиц, имеющих право голосовать при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров будет подготовлен регистратором по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 24 марта 2025г.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru. Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров АО Фирма «Галантерея».